- Η γνωστή ΜΚΟ συγκέντρωνε δωρεές για παιδιά με καρκίνο, όμως το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων κατέληγε στους διαχειριστές και όχι στους δικαιούχους.
- Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε 92 ερανικές δράσεις, με 2,8 εκατομμύρια ευρώ να μην κατευθύνονται στα παιδιά, ενώ οι δωρεές χρησιμοποιούνταν και για πολυτελή ζωή.
- Η εγκληματική οργάνωση είχε υποομάδα που χειραγωγούσε ποδοσφαιρικούς αγώνες χρηματοδοτούμενη από τα χρήματα της ΜΚΟ, με αμοιβές σε διαιτητές για ευνοϊκή μεταχείριση.
Παιδιά που έδιναν μάχη με τον καρκίνο και χρειάζονταν οικονομική στήριξη παρουσιάζονταν ως δικαιούχοι ερανικών δράσεων μιας ιδιαίτερα γνωστής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, η οποία είχε καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων πολιτών, ακόμη και επώνυμων καλλιτεχνών, αθλητών και επιχειρηματιών.
Πίσω, ωστόσο, από τις συγκινητικές αναρτήσεις, τις εκκλήσεις για βοήθεια και τις δωρεές που συγκεντρώνονταν, φέρεται να είχε στηθεί μια μεγάλη απάτη, με τα χρήματα που προορίζονταν για την περίθαλψη και τη στήριξη των παιδιών να καταλήγουν, σε μεγάλο βαθμό, στις τσέπες των διαχειριστών της οργάνωσης.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η οποία οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με έξι μέλη και δύο διακριτές υποομάδες: η πρώτη φέρεται να είχε αναλάβει την εξαπάτηση δωρητών και την υπεξαίρεση χρημάτων από τις ερανικές δράσεις, ενώ η δεύτερη φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και τον παράνομο στοιχηματισμό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η μη κερδοσκοπική οργάνωση είχε ιδρυθεί το 2018, με δηλωμένο σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για παιδιά που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως διάφορες μορφές καρκίνου, καθώς και για παιδιά με αναπηρία. Οι διαχειριστές της φέρονται να επέλεγαν συγκεκριμένα παιδιά ως ωφελούμενους και στη συνέχεια αναρτούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους, περιγράφοντας αναλυτικά τις οικονομικές ανάγκες των οικογενειών τους.
Μέσα από τις αναρτήσεις σε Facebook και Instagram γίνονταν εκκλήσεις για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατρικών πράξεων, μετακινήσεων, διαμονής και προσωρινής φιλοξενίας των παιδιών και των οικογενειών τους. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις Αρχές, η οργάνωση κατάφερε να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ισχυρό προφίλ αξιοπιστίας, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό δωρητών. Ανάμεσά τους βρίσκονταν, μάλιστα, γνωστοί καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες, των οποίων οι δωρεές προβάλλονταν δημόσια, προκειμένου να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η εμπιστοσύνη των πολιτών.
Οι 92 ερανικές δράσεις και τα χρήματα που δεν έφταναν στα παιδιά
Από τη διασταύρωση των στοιχείων οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις που αφορούσαν 74 διαφορετικά ωφελούμενα πρόσωπα, εκ των οποίων ταυτοποιήθηκαν τα 55.
Η έρευνα φέρεται να αποκάλυψε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιούνταν περισσότερες από μία ερανικές δράσεις για το ίδιο παιδί, χωρίς αυτό να γίνεται γνωστό στους υποψήφιους δωρητές.
Μάλιστα, σε κάποιες αναρτήσεις χρησιμοποιούνταν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία, ώστε να μην προκύπτει ότι είχαν προηγηθεί και άλλες εκκλήσεις οικονομικής ενίσχυσης για τον ίδιο ωφελούμενο.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν περιπτώσεις στις οποίες τα έξοδα ιατρικών πράξεων και νοσηλείας καλύπτονταν ήδη από ασφαλιστικούς φορείς, παρότι στις αναρτήσεις της οργάνωσης γινόταν λόγος για ανάγκη συγκέντρωσης χρημάτων για την κάλυψή τους. Σε άλλες περιπτώσεις, το πραγματικό κόστος των ιατρικών υπηρεσιών φέρεται να ήταν πολύ μικρότερο από εκείνο που παρουσιαζόταν στους δωρητές.
Επιπλέον, υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες οι πολίτες καλούνταν να συνεισφέρουν οικονομικά για την ενίσχυση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, χωρίς τελικά τα χρήματα αυτά να καταλήγουν ποτέ στα συγκεκριμένα ιδρύματα.
Μία από τις πιο χαρακτηριστικές πτυχές της υπόθεσης αφορά, σύμφωνα με την αστυνομία, την περίπτωση μητέρας παιδιού με καρκίνο, η οποία αποφάσισε να συγκεντρώσει χρήματα για τις ανάγκες του παιδιού της χωρίς τη μεσολάβηση της συγκεκριμένης οργάνωσης. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας φέρονται να κατέθεσαν χρηματικό ποσό στον προσωπικό της λογαριασμό και στη συνέχεια να υπέβαλαν καταγγελία στην τράπεζα για δήθεν απάτη, με αποτέλεσμα να απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός της.
Στη συνέχεια, εμφανίστηκαν ως πρόθυμοι να τη βοηθήσουν, επιχειρώντας, σύμφωνα με τις Αρχές, να την πείσουν να επιστρέψει στην οργάνωση και να πραγματοποιήσει μέσω αυτής νέα ερανική δράση.
Πάνω από 5,8 εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς – Πού κατέληγαν οι δωρεές
Η οικονομική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένη.
Ελέγχθηκαν συνολικά 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 τραπεζικές κινήσεις.
Από την ανάλυση προέκυψε ότι, κατά το διάστημα 2018-2026, στους λογαριασμούς της οργάνωσης αλλά και σε προσωπικούς λογαριασμούς του βασικού διαχειριστή είχαν πιστωθεί περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ.
Το ακριβές ύψος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν σε μετρητά από εκδηλώσεις και κουμπαράδες που είχαν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της χώρας παραμένει άγνωστο.
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οι δωρεές κατατίθεντο τόσο στους τραπεζικούς λογαριασμούς της οργάνωσης όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς μέσω IRIS. Στη συνέχεια, τα ποσά που δεν κατέληγαν στις οικογένειες των παιδιών μεταφέρονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς, αναλαμβάνονταν σε μετρητά ή εμφανίζονταν ως συναλλαγές εταιρειών που φέρονται να είχαν συσταθεί για να καλύψουν την πραγματική προέλευση των χρημάτων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που προέκυψαν από τις καταθέσεις των γονέων 34 ωφελούμενων παιδιών, οι οποίοι εντοπίστηκαν και εξετάστηκαν στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι οικογένειες έλαβαν συνολικά περίπου 1.111.176 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες πιστώσεις δωρεών ανέρχονταν σε 3.940.692 ευρώ. Η διαφορά, ύψους περίπου 2.829.516 ευρώ, αποτελεί το ποσό που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, δεν διατέθηκε για τον σκοπό για τον οποίο είχε συγκεντρωθεί. Οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων οικογενειών συνεχίζονται.
Πολυτελής ζωή, καφετέρια και εικονικές εταιρείες
Τα χρήματα που φέρονται να ιδιοποιούνταν τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με την αστυνομία, για την εξασφάλιση ενός πολυτελούς τρόπου ζωής. Στα οικονομικά στοιχεία εντοπίστηκαν δαπάνες για επώνυμα προϊόντα, πολυτελή καταλύματα και εστιατόρια, αλλά και έξοδα που αφορούσαν τη λειτουργία καφετέριας στη Θεσσαλονίκη, στην οποία συμμετείχαν επιχειρηματικά πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση.
Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν αναπτύξει έναν σύνθετο μηχανισμό για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων. Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιούσαν μετρητά, διαδοχικές μεταφορές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, αγορές περιουσιακών στοιχείων και διαδικτυακό στοιχηματισμό.
Ειδικότερα, μόνο σε στοιχηματικούς λογαριασμούς του βασικού κατηγορούμενου είχαν πιστωθεί περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αναλήψεις ξεπερνούσαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Επιπλέον, φέρονται να είχαν συσταθεί δύο εταιρείες με έδρα τη Θεσσαλονίκη, μέσω των οποίων εκδίδονταν εικονικά φορολογικά παραστατικά, συνολικής αξίας 149.700 ευρώ. Στόχος, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν να εμφανίζονται οι παράνομες χρηματικές ροές ως νόμιμες επιχειρηματικές συναλλαγές.
Από τις δωρεές για τα παιδιά στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων
Η δεύτερη πτυχή της υπόθεσης αφορά τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων, με βασικό στόχο να εξασφαλιστεί η άνοδος ποδοσφαιρικής ομάδας στη Γ’ Εθνική, αλλά και να τοποθετούνται στοιχήματα σε αγώνες των οποίων το αποτέλεσμα φέρεται να είχε επηρεαστεί.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο βασικός χρηματοδότης της πρώτης ομάδας φέρεται να είχε αναλάβει αντίστοιχο ρόλο και στη δεύτερη υποομάδα, διαθέτοντας μέρος των χρημάτων που προέρχονταν από τις ερανικές δράσεις για τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων.
Στο επίκεντρο βρίσκεται αγώνας ανάμεσα σε δύο ομάδες τον Σεπτέμβριο του 2026 και έληξε με νίκη του πρώτου με 2-1. Οι Αρχές ερευνούν καταγγελλόμενη παρέμβαση στη διαιτησία, με την καταβολή συνολικού ποσού 1.000 ευρώ σε πρόσωπα που φέρονται να μπορούσαν να επηρεάσουν τον ορισμό και τη διεύθυνση του αγώνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, στο συγκεκριμένο παιχνίδι καταλογίστηκαν δύο πέναλτι υπέρ της μίας ομάδας, ενώ αποβλήθηκε ποδοσφαιριστής της άλλης.
Μάλιστα, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν συμφωνήσει σε ένα σταθερό πλαίσιο ευνοϊκής διαιτητικής μεταχείρισης της μίας ομάδας για το σύνολο της αγωνιστικής περιόδου, με αμοιβές που κυμαίνονταν από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα.
Ιδιαίτερη έμφαση φέρεται να δινόταν σε αναμετρήσεις με ομάδες που διεκδικούσαν επίσης την άνοδο.
